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开福区法院审理一起特大非法经营案 涉及客户77749人,涉案金额101亿余元

开福区法院审理一起特大非法经营案 涉及客户77749人,涉案金额101亿余元

来源:湖南日报2018年10月18日

 

10月16日、17日,长沙市开福区人民法院对黄利锋等7名被告人涉嫌非法经营罪?#35805;?#36827;行公开开庭审理。

公诉机关指控,2015年12月11日,湖南澳鑫?#21776;方?#26131;有限公司(以下简称澳鑫公司)从深圳某技术有限公司购买了TAS交易系统软件,在未经国务院期货监督管理机构批准的情况下,开设大宗?#21776;?#30005;子交易?#25945;ǎ?#22312;既无现货又不确定是否有现货交易的情况下,发展运营中心和招收会员单位,通过会员单位以大宗?#21776;?#21512;约的方式吸引客户投资,采取集合竞价、交易系统自动振合?#23665;弧?#21311;名交易等集中交易方式进行白银、沥青、天?#40644;?#31561;6个种类11个?#20998;?#20135;品类期货的标准化合约交易,然后根据不同的种类提供10至50倍的交易杠杆,收取2%至5%不等的保证金,并可在风险率破位后强行平仓,实行当日无负债结算制度,上述交易?#20998;?#26368;终以对冲平仓的方式完?#23665;?#26131;,基本无实物交割。

公诉机关指控,被告人黄利锋、王成阳、欧阳琼、黄星华(另案处理)以经营期货为目的,通过成立湖南省能源物资有限公司、瑞农汇鑫农业科技有限公司、木阳林文化传媒有限公司作为股东控制澳鑫公司,以收取客户在?#25945;?#19978;进行的标准化合约交易金额万分之十至万分之二十的?#20013;?#36153;进行盈利,并与会员单位就?#20013;?#36153;进行分成。其中,澳鑫公司获得10%至30%的?#20013;?#36153;。经对澳鑫公司交?#36164;?#25454;库数据进行鉴定,2016年1月1日至2017年5月17日,该公司共计开发代理商395家,累计开户量77749人,接收客户投资的保证金共计101亿余元,产生交?#36164;中?#36153;共计13亿余元,澳鑫公司从中非法获利2亿余元。

因案情复杂,法?#33322;?#25321;期宣?#23567;?/span>

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